Normativa antiriciclaggio: le sanzioni per i professionisti che non la rispettano
Il riciclaggio di denaro è un atto illecito che ha il fine di reinserire nel circuito economico alcuni capitali di provenienza non legale. Questi capitali, che vengono reinseriti nel circuito, sono apparentemente però legali. È una pratica molto pericolosa, perché mette a rischio l’integrità e la stabilità dei sistemi finanziari. Per questo motivo, al fine … Leggi tutto